Бывших чиновников обвиняют в хищении миллионов из онтарийского фонда по борьбе с COVID-19

Сначала сообщалось о двоих, потом появился третий обвиняемый, а теперь и четвёртый бывший бюрократ обвинён в предполагаемом мошенничестве с финансированием помощи в связи с COVID-19 в Онтарио.

Полиция провинции сообщает, что 41-летний Маниш Гамбхир (Manish Gambhir) из Брэмптона был обвинён ранее на этой неделе в хранении документа, удостоверяющего личность, и владении имуществом, полученным преступным путём.

Сообщается, что Гамбхир был освобождён под залог и должен снова предстать перед судом 10 ноября.

Представитель онтарийской полиции Билл Диксон (Bill Dickson) уточнил, что этот арест является частью того же расследования, которое привело к задержанию в начале этого месяца бывшего бюрократа, его жены и ещё одного человека.

Полиция возбудила уголовные дела против Санджая и Шалини Мадхан (Sanjay и Shalini Madhan), а также Видхана Сингха (Vidhan Singh) в связи с предполагаемой схемой.

По словам полицейских, Мадхан, Сингх и Гамбхир не имеют прямой связи друг с другом.

Пятидесятичетырёхлетний Сингх из Торонто обвиняется в мошенничестве на сумму более $5 000, в отмывании денег и владении имуществом, полученным преступным путём. Он должен предстать перед судом 18 ноября.

Адвокат Санджая и Шалини Мадхан заявил, что его клиентам предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму более $5 000 и в злоупотреблении доверием.

Они также обвиняются в отмывании преступных доходов на сумму более $5 000 и хранении средств от преступной деятельности на сумму более $5 000.

Правительство Онтарио подало в суд на супружескую пару, а также их двоих взрослых детей, утверждая, что они незаконно получили чеки в рамках программы поддержки семей, которая была создана для компенсации семьям затрат на обучение детей дома. Власти провинции заявляют о хищении $11 миллионов.

Кроме того, Санджай Мадхан обвиняется в получении ещё миллионных откатов в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму более $30 миллионов.

Мадхан, его жена и двое сыновей работали в области информационных технологий. Он занимал руководящую должность в ИТ-отделе парламента провинции и помогал разработать компьютерное приложение, связанное с распределением «ковидных» пособий. Он был уволен в ноябре.

Как утверждается, в провинции была слабая система безопасности, что позволило незаконно присвоить средства из фонда помощи, созданного в связи с пандемией.

Обвинения в суде пока не доказаны.

Фото CTV News.