Фото: The Canadian Press
Полиция Дюрема сообщила об аресте четырех человек, подозреваемых в попытке обналичить поддельный чек на сумму 1,9 миллиона долларов.
По версии следствия, 16 марта женщина обратилась в банк в Аксбридже и обналичила поддельный чек.
В период с 16 по 20 марта эта женщина и трое мужчин-соучастников предположительно осуществляли банковские переводы, снятие наличных, электронные переводы и банковские платежи, а также оформляли банковские чеки (drafts) с целью отмывания и присвоения этих средств.
Полиция утверждает, что им удалось получить более 890 000 долларов, прежде чем средства были заморожены.
После расследования, проведенного отделом по борьбе с финансовыми преступлениями, все четверо подозреваемых были арестованы.
50-летней Хелии Байеган из Ричмонд-Хилла предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму свыше 5000 долларов, использовании поддельного документа, отмывании средств, полученных преступным путем в Канаде, и владении средствами, полученными преступным путем (на сумму свыше 5000 долларов).
28-летний Арбин Сингх Шаливал из Васага-Бич и 45-летний Пейман Порнур из Северного Йорка обвиняются в отмывании средств, полученных преступным путем в Канаде, и владении средствами, полученными преступным путем (на сумму свыше 5000 долларов).
30-летнему Иангу Ленгу из Торонто предъявлено обвинение во владении средствами, полученными преступным путем (на сумму свыше 5000 долларов).
Все они были отпущены под обязательство о явке в суд.
Фото: The Canadian Press
