Здание суда провинции Онтарио по адресу 361 University Avenue в Торонто сфотографировано в понедельник, 2 мая 2022 года. Фото: The Canadian Press/Christopher Katsarov
Суд в Онтарио одобрил коллективный иск против банка TD Bank и ряда представителей его высшего руководства, включая бывшего генерального директора Бхарата Масрани, в связи с функционированием программы банка по борьбе с отмыванием денег.
В иске утверждается, что в период с 2021 по 2024 год банк скрывал наличие давних недостатков в этой программе, отдавая приоритет получению прибыли, а не соблюдению регуляторных требований.
В 2024 году американские регулирующие органы оштрафовали TD Bank на сумму более 3 млрд долларов США после того, как банк признал себя виновным по ряду обвинений, связанных с изъянами в данной программе.
Согласно иску, эти недочеты привели к тому, что дочерние структуры банка стали первыми в истории США финансовыми организациями, признавшими себя виновными в сговоре с целью отмывания денег.
В иске также отмечается, что это привело к значительным убыткам для инвесторов: рыночная капитализация компании сократилась на 30 млрд долларов.
Ответчики по иску отвергают выдвинутые обвинения, а в самом TD Bank на момент публикации материала не предоставили комментариев.
Фото: The Canadian Press/Christopher Katsarov
