Рашида Самджи, 63-летняя жительница Ванкувера, бывший нотариус, была признана виновной в организации пирамидальной структуры (Ponzi scheme), что, по законам Канады, является мошенничеством.
Вина ее доказана судом по 28 пунктам обвинения.
Председательствующий Грегори Райдаут отверг заявление Самджи, которая настаивала на том, что ее нельзя судить дважды за одно и то же преступление (так называемый принцип Double Jeopardy), поскольку она уже понесла наказание, наложенное на нее регулятором финансовых потоков и деятельности инвестиционных фирм Британской Колумбии – Securities Commission.
Судья Райдаут отверг эти заявления, сказав, в свою очередь, что наказание Комиссии даже не коснулось моральной стороны проблемы.
Рашида Самджи, как установлено, обманула порядка 200 инвесторов, а общий объем ее пирамидальных махинаций составил $110 миллионов. При этом сумма штрафа – $33 миллиона.
После того, как суд установил ее виновность, должно быть определено и соотвествующее наказание. Вердикт суда по этому поводу будет вынесен на заседании 27 сентября.
На процесс выступал всего один свидетель, представлявший обманутых мошенницей инвесторов. Расследование по этому делу было открыто в январе 2012 года, а сама схема действовала почти 10 лет.
Вкладчикам в пирамидальную структуру обещался крупный возврат после того, как некая группа виноделов найдет крупных кредиторов для расширения своего бизнеса.
Деньги должны были оставаться на “доверенном счету” нотариуса, и участникам был обещан профит в размере 12%. Самджи получила прозвище “Волшебная леди” – за свое якобы умение вкладывать деньги с большой выгодой. На самом деле, как и во всех пирамидальных структурах, вкладчики платили друг-другу, а бизнеса никакого, конечно не велось.
Максимальное наказание, которому может подвергнуться мошенница – 14 лет тюремного заключения.
