
Служба финансовой разведки Канады (Canada’s financial intelligence agency) предупреждает, что россияне, попавшие под экономические санкции в связи с нападением Москвы на Украину, могут пытаться обойти их, используя подставные компании, криптовалюту и сделки с недвижимостью.
Центр анализа финансовых операций и отчётов (The Financial Transactions and Reports Analysis Centre) в специальном бюллетене также сообщает, что лица, стремящиеся отмыть доходы от преступлений и коррупции, могут попытаться скрыть активы, передав право собственности членам семьи или близким партнёрам.