Восемь человек обвиняются в мошенничестве, еще пятеро находятся в розыске после того, как сотрудница предположительно обманула компанию в Дюреме на сумму более 3 миллионов долларов.
Расследование началось после выявления финансовых нарушений в результате корпоративной реструктуризации в компании ServiceMaster, предоставляющей услуги по уборке помещений в регионе Дюрем.
Была проведена внутренняя проверка, и в ноябре 2021 года полиция была уведомлена. В центре расследования оказалась женщина, работавшая операционным менеджером.
Предполагается, что подозреваемая организовала сложную схему мошенничества, включающую хищение заработной платы сотрудников, перенаправление средств на счета других лиц, включая членов семьи, и предоставление поддельных счетов субподрядчикам за работу, которая никогда не выполнялась.
В ходе судебно-бухгалтерской проверки было обнаружено 270 поддельных чеков, выписанных восьми компаниям-субподрядчикам и депонированных на 22 банковских счета.
В ходе расследования также предположительно была выявлена масштабная деятельность по отмыванию денег, включая использование пунктов обналичивания чеков, многочисленных финансовых учреждений и перемещение денежных средств в Дюреме, Большом Торонто и по всему миру.
Следователи утверждают, что мошенничество могло продолжаться более 15 лет, однако из-за отсутствия доступных финансовых документов был рассмотрен только период с января 2015 года по октябрь 2021 года.
Считается, что компания ServiceMaster потеряла более 3 миллионов долларов только за этот шестилетний период. Восемь человек, (четыре женщины и четверо мужчин), были арестованы, а пять человек, (две женщины и трое мужчин), всё ещё находятся в розыске.
Всем подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму более 5000 долларов, хранении доходов на сумму более 5000 долларов и отмывании доходов от преступной деятельности.
Нескольким подозреваемым также предъявлено дополнительное обвинение в краже на сумму более 5000 долларов.
Между тем, 53-летняя Дуаа Хадве из Кларинтона также обвиняется в использовании поддельных документов.
Всех, кто располагает информацией о лицах, находящихся в розыске, просят связаться с полицией.
Фото: DRP
