Логотип RCMP возле штаб-квартиры подразделения «Е» Королевской канадской конной полиции в Суррее, Британская Колумбия, 13 апреля 2018 года. THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck
Федеральные следователи предъявили основателю канадской инвестиционной компании обвинения в совершении многочисленных финансовых преступлений, связанных с предполагаемым хищением миллионов долларов у инвесторов. На его арест выдан общенациональный ордер.
41-летнему Марку Дугласу Александру, основателю и президенту Canadian Wealth Strategies (CWS) Capital, предъявлены три обвинения в соответствии с Уголовным кодексом Канады.
Обвинения включают отмывание доходов от преступной деятельности, хранение имущества, полученного преступным путем, на сумму более 5000 долларов и мошенничество на сумму более 5000 долларов, говорится в заявлении, опубликованном в Калгари Интегрированной группой по обеспечению соблюдения рыночных правил (IMET) Федеральной полиции RCMP Северо-Западного региона.
Александр, чья компания ранее базировалась в Эдмонтоне, обвиняется в незаконном присвоении более 10 миллионов долларов средств инвесторов. Следователи RCMP утверждают, что вместо того, чтобы использовать деньги для законной торговли иностранной валютой, как было обещано клиентам, Александр перевел их на счета, контролируемые им лично.
По имеющимся данным, часть средств была переведена на криптовалютные биржи, что затрудняло отслеживание и возврат средств.
Королевская канадская конная полиция заявила, что компания позиционировала себя как международный брокер, занимающийся торговлей иностранной валютой, привлекая клиентов обещаниями безопасных и высокодоходных инвестиций.
По мнению следователей, эти заявления были ложными. Предполагаемая схема включала несанкционированный перевод средств с корпоративных счетов на личные и цифровые активы Александра.
Власти заявили, что расследование проводилось при широком сотрудничестве федеральных и финансовых ведомств, включая Паспортную службу Канады, Канадское агентство пограничной службы (CBSA) и Центр анализа финансовых транзакций и отчётности Канады (FINTRAC).
Эти ведомства оказывали разведывательную и логистическую поддержку для отслеживания транзакций и выявления потенциальных перемещений средств между юрисдикциями.
Группа комплексного контроля за соблюдением рыночных правил (IMET) Королевской канадской конной полиции (RCMP) — специализированное подразделение в рамках федеральной полицейской программы, которое расследует серьёзные мошенничества на рынке и финансовые преступления, угрожающие рынкам капитала Канады.
Подразделение часто сотрудничает с регуляторами ценных бумаг, включая Комиссию по ценным бумагам провинции Альберта, для выявления схем обмана инвесторов и системного мошенничества.
Следователи не раскрывают, сколько инвесторов могли пострадать и были ли предприняты какие-либо меры по возмещению ущерба.
Предполагаемые преступления охватывают несколько юрисдикций, и власти не исключают предъявления дополнительных обвинений по мере развития дела.
В настоящий момент местонахождение Александра неизвестно. В связи с выдачей ордера на арест по всей Канаде полиция настоятельно призывает всех, кто располагает информацией о его местонахождении, связаться с местным отделением RCMP или службой Crime Stoppers.
Фото: THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck
