Канадское агентство пограничной службы (CBSA). Фото: CBSA
Канадское агентство пограничной службы (CBSA) оштрафовало владельца бизнеса из Онтарио на 36,9 млн долларов за якобы незадекларированные 2300 подержанных автомобилей, экспортированные из Канады.
Предполагалось, что экспортер из Онтарио отправлял большое количество подержанных автомобилей из Канады в Западную Африку без заполнения необходимых экспортных деклараций, что послужило поводом для расследования в 2021 году, говорится в пресс-релизе CBSA, опубликованном в понедельник.
Расследование, инициированное отделом уголовных расследований CBSA в Галифаксе, привело к выдаче двух ордеров на обыск в Лондоне в июле 2023 года.
Агенты CBSA изъяли такие предметы, как деловая и финансовая документация, документы о праве собственности на транспортные средства, чеки купли-продажи, банковские квитанции и документы, компьютеры, мобильные телефоны и SIM-карты.
После тщательного изучения и анализа более 750 000 документов, связанных с расследованием, CBSA направило обвиняемому уведомление о конфискации за непредставление декларации об экспортированных товарах в соответствии с разделом 95 Таможенного закона.
Федеральное агентство заявило, что штраф составит сумму, эквивалентную полной стоимости экспортированных транспортных средств.
«Многомиллионный штраф, наложенный по итогам этого расследования, служит четким напоминанием коммерческим экспортерам о том, что они будут привлечены к ответственности за несоблюдение обязательных требований отчетности и канадских законов», — заявил в пресс-релизе региональный генеральный директор Атлантического региона CBSA Доминик Маллетт.
Фото: CBSA
