Королевская канадская конная полиция (RCMP) изъяла более 56 миллионов долларов в криптовалюте. Фото: RCMP
Более 56 миллионов долларов в криптовалюте было изъято Королевской канадской конной полицией (RCMP) в ходе крупнейшей операции в истории Канады.
Деньги были изъяты с платформы TradeOgre, что, по данным полиции, стало первым случаем закрытия платформы обмена криптовалют канадскими правоохранительными органами.
«Группа по расследованию отмывания денег (MLIT) возбудила дело в июне 2024 года по наводке Европола, — заявляет RCMP. — Расследование показало, что платформа нарушает канадские законы и нормативные акты. В частности, она не была зарегистрирована в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) как компания, предоставляющая финансовые услуги, и не идентифицировала своих клиентов».
Следователи утверждают, что у них есть основания полагать, что большая часть средств, переведенных на TradeOgre, может иметь преступное происхождение.
Как поясняет Королевская канадская конная полиция, платформа не требует от пользователей идентифицировать себя для создания учетной записи. Она также скрывает источник средств.
«Это распространённая тактика, используемая преступными организациями, отмывающими деньги», — отмечает RCMP.
Расследование продолжается, и могут последовать обвинения.
Всем, кто располагает информацией о незаконной деятельности отдельных лиц или групп, рекомендуется связаться с RCMP по телефону 514-939-8300 или 1-800-771-5401, или обратиться в местный полицейский участок.
Фото: CTV News/RCMP, Pixabay
