36-летняя Дженнифер Хоссейн из Торонто обвиняется по двум пунктам обвинения в мошенничестве на сумму более 5000 долларов, владении имуществом, полученным преступным путем, на сумму более 5000 долларов и отмывании доходов от преступной деятельности. Фото: YRP
Региональная полиция Йорка (YRP) предъявила обвинения трем жителям Торонто в предполагаемой длительной мошеннической схеме, в рамках которой, по словам следователей, из компании в Маркхэме было похищено более 360 000 долларов с помощью поддельных счетов-фактур и фиктивных компаний.
Расследование началось после того, как пострадавшая компания обнаружила подозрительные счета после увольнения старшего менеджера.
По данным полиции, в период с 9 января по 12 сентября 2025 года менеджер предположительно предоставлял поддельные счета за услуги, которые никогда не оказывались. Затем эти платежи переводились компаниям, связанным с двумя другими подозреваемыми.
Полиция заявляет, что это открытие послужило толчком к более масштабному уголовному расследованию, в результате которого были произведены многочисленные аресты и опубликована фотография подозреваемой, в то время как следователи ищут других жертв.
Детективы утверждают, что главная подозреваемая использовала свое положение старшего менеджера для утверждения и обработки счетов за работу, которая фактически не выполнялась.
Затем средства направлялись в компании, связанные с двумя сообщниками, что позволило троице получить прибыль от этой схемы.
По данным полиции, общий ущерб компании превысил 360 000 долларов. Трём лицам предъявлены обвинения в мошенничестве.
Дженнифер Хоссейн, 36 лет, из Торонто, обвиняется по двум пунктам обвинения в мошенничестве на сумму более 5000 долларов, хранении имущества, полученного преступным путём, на сумму более 5000 долларов и отмывании доходов от преступной деятельности.
Фойсол Ахмед, 42 года, из Торонто, обвиняется по двум пунктам обвинения в мошенничестве на сумму более 5000 долларов и хранении имущества, полученного преступным путём, на сумму более 5000 долларов.
Форида Ахтер, 64 года, из Торонто, обвиняется по трём пунктам обвинения в хранении имущества, полученного преступным путём, на сумму более 5000 долларов.
Следователи полагают, что Хоссейн может быть причастна к дополнительным, незарегистрированным случаям мошенничества. Ее фотография была опубликована, и полиция призывает всех работодателей или компании, которые могли ранее нанимать ее, обратиться в полицию.
Региональная полиция Йорка заявляет, что расследование продолжается и что могут быть и другие жертвы.
Фото: YRP
