TD Bank выплатит около $3 млрд. в рамках исторического соглашения с властями США, которые заявили в четверг, что слабая практика финансового учреждения позволила отмывать значительные суммы денег в течение нескольких лет. 

TD Bank заплатит 3 миллиарда долларов США для урегулирования обвинений в том, что он не смог должным образом контролировать отмывание денег наркокартелями, сообщили регулирующие органы в четверг.

Штраф включает в себя  1,3 миллиарда долларов США, которые будут выплачены “Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США”, что является рекордным штрафом для банка.

TD также намерен выплатить 1,8 миллиарда долларов США Министерству юстиции США и признать себя виновным для завершения расследования правительства США о том, что банк нарушил Закон о банковской тайне и допустил отмывание денег.

Министерство юстиции США заявило в своем заявлении, что TD Bank имел «долгосрочные, повсеместные и системные недостатки» в своих процедурах мониторинга транзакций. Об этом сообщила газета Wall Street Journal поздно вечером в среду.

Фото: Pexels

Мэр Торонто Оливия Чоу выражает сожаление по поводу того, что не приняла участие в массовом мероприятии, состоявшемся ранее на этой неделе, на котором еврейская община города отметила годовщину со дня террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Но ее объяснение не имеет смысла, говорят организаторы.

«Я очень сожалею, что не смогла быть там. Я хотела скорбеть вместе с еврейской общиной о трагической гибели людей и произошедших ужасных событиях», — сказала она Newstalk 1010 в интервью.

Организаторы говорят, что за несколько часов до мероприятия в понедельник они обратились в мэрию, но ответа не последовало.

В среду Чоу заявила, что ее сотрудники так и не получили приглашения и начали расследование совместно с ИТ-отделом, чтобы выяснить, что произошло.

По оценкам организаторов, в понедельник на мероприятии  в Северном Йорке присутствовало около 20 000 человек.

Среди участников были премьер-министр Онтарио Даг Форд и министр финансов Питер Бетленфальви, бывший мэр Джон Тори и мэр Вона Стивен Дель Дука, а также несколько членов городского совета Торонто.

«Я должна была быть там. Я была вовлечена в долгую дискуссию на велосипедных дорожках в районе Kimgsway, где эмоции были очень сильными, и встреча длилась довольно долго, и к тому времени, когда я закончила, я была измотана», – сказала Чоу. – Так что я могла бы позвонить по телефону и, возможно, сделала бы это. Но я даже не знала точно, в какое время это происходило».

На вопрос CTV News Toronto, знали ли в ее офисе об этом мероприятии, даже если приглашение было утеряно, Чоу ответила: «Вероятно».

Однако она добавила, что они заняты работой над рядом важных документов, таких как отчет генерального аудитора департамента парков, программа школьного питания, которая близка ее сердцу, расширение взлетно-посадочной полосы аэропорта острова и другие вопросы.

«…я и мой офис были перегружены и так, и нам  предстоял значительный объем работы», — сказала Чоу.

В интервью  Newstalk 1010 она сказала что это было «абсолютно не» преднамеренное пренебрежение.

Чоу говорит, что планирует извиниться перед членами еврейской общины за то, что не смогла присутствовать.

Но в своем заявлении Центр по делам Израиля и евреев (CIJA) раскритиковал объяснения Чоу как «смущающие попытки избежать ответственности, её и её сотрудников, которые разочаровали тысячи и тысячи членов еврейской общины Торонто».

Группа заявила, что ей было отправлено три отдельных приглашения, и ее лично спросил один из членов горсовета, планирует ли она присутствовать.

Фото: THE CANADIAN PRESS/Chris Young

Её комментарии в среду, говорится в заявлении CIJA, «ясно дали понять, что ее отсутствие не было результатом отсутствия приглашения».

Группа поделилась тремя электронными письмами, которые, по их словам, были отправлены в офис Чоу, одно из которых было отправлено одному из ее непосредственных сотрудников.

«Чтобы убедиться, что с нашей стороны не было ошибок, мы провели дополнительную проверку, чтобы определить, была ли проблема. В ходе этой проверки мы обнаружили, что мэрия отказалась от подписки и получения наших электронных писем в течение последних семи месяцев», — заявила вице-президент CIJA Онтарио Мишель Сток.

«Даже если учесть, что мэрия случайно отказалась от подписки, факт остается фактом: мы связались напрямую с офисом мэра Чоу и пригласили ее лично принять участие в мероприятии».

Советник Джеймс Пастернак рассказал CP24 в среду, что в преддверии мемориала он также лично спрашивал мэра, планирует ли она присутствовать, и она ответила ему, что не уверена.

«Как бы утомительно ни было обсуждение велосипедных дорожек для мэра, мы уверяем ее, что еврейская община истощена еще больше», — сказала Сток.

– За последний год еврейской общине Торонто пришлось оправдывать свое право на существование как евреев, чувствуя себя небезопасно. Хотя мэр утверждает, что хочет, чтобы ее город был безопасным и инклюзивным для всех, ее упорное бездействие говорит об обратном».

Фото: THE CANADIAN PRESS/Chris Young