Служба финансовой разведки Канады (Canada’s financial intelligence agency) предупреждает, что россияне, попавшие под экономические санкции в связи с нападением Москвы на Украину, могут пытаться обойти их, используя подставные компании, криптовалюту и сделки с недвижимостью.
Центр анализа финансовых операций и отчётов (The Financial Transactions and Reports Analysis Centre) в специальном бюллетене также сообщает, что лица, стремящиеся отмыть доходы от преступлений и коррупции, могут попытаться скрыть активы, передав право собственности членам семьи или близким партнёрам.
Федеральный центр, известный как Fintrac, пытается обнаружить случаи отмывания денег, анализируя постоянный поток данных о транзакциях, поступающих от банков, страховых компаний, торговцев ценными бумагами, брокеров по недвижимости, казино и других учреждений.
Затем Fintrac передаёт информацию полиции и службам безопасности для использования в расследованиях.
Оттава ввела санкции против сотен российских физических лиц и организаций в связи с вторжением Москвы в Украину в 2022 году, запретив финансовые операции, связанные с Канадой.
В бюллетене Fintrac говорится, что российские организации и частные лица, стремящиеся скрыть незаконно нажитые деньги, используют сложные сети корпоративных структур в различных юрисдикциях, маскируя таким образом своё участие в международной финансовой системе.
Такие структуры включают подставные и фиктивные компании, созданные для сокрытия собственности, источников средств и стран, участвующих в финансовых операциях, утверждают авторы доклада.
Эти подставные компании, часто зарегистрированные на адреса в оффшорных финансовых центрах, сводят к минимуму своё присутствие в интернете или вовсе отсутствуют там, отмечает Fintrac.
«Юридические лица могут иметь названия, которые легко спутать с названиями более известных компаний. Кроме того, название корпорации может регулярно произноситься по-разному», – предупреждает Fintrac.
К другим возможным признакам подозрительных сделок относятся:
– привлечение юридических фирм, включая поставщиков услуг для компаний, расположенных в оффшорных финансовых центрах, которые исторически специализируются на российских клиентах;
– использование канадских финансовых учреждений в качестве транзитного пункта для международного отмывания денег;
– финансовые учреждения или их посредники, подключённые к российской платежной системе СПФС, после того как несколько российских банков были исключены из системы SWIFT;
– использование операций с недвижимостью с целью отмывания денег.
Фото Mstyslav Chernov (CANADIAN PRESS/AP).
