За пять лет до выхода на пенсию Аднан Сиддики думал, что наконец-то построил жизнь, ради которой приехал в Канаду. Вместо этого, по его словам, они с женой потеряли сотни тысяч долларов, которые, по их мнению, являются инвестиционным мошенничеством.
— У нас сейчас есть только один выход — работать и выплачивать ипотеку следующие 15 лет, чтобы выбраться из этой ямы, — сказал Сиддики. — Я просто потерял веру в людей, особенно в тех, кому доверяешь.
Пара рассказывает, что в марте прошлого года надёжные друзья семьи познакомили их с HYWI Capital, компанией из Торонто.
— Я знаю их 31 год. Они обратились к нам, сказав, что есть фантастическая инвестиционная возможность, где мы можем заработать много денег, — сказал Сиддики. — В каком-то смысле я думал, что они как бы подталкивают нас инвестировать в эту компанию.
Он говорит, что они вложили в общей сложности 303 623 доллара, взяв вторую ипотеку на свой дом в Оттаве, в то, что они считали надёжным капиталовложением. Контракт, подписанный, как они полагали, генеральным директором компании, обещал им ежемесячный доход в размере двух процентов и возврат денег по истечении года.Согласно кредитному договору, средства должны были быть переведены главному операционному директору компании Марку Каммингсу, бывшему руководителю страховой компании.
— Каммингс сказал, что рисков нет, именно так он и сказал, — говорит Сиддики. — Они сказали, что инвестируют в два проекта, один из которых, насколько я помню, был торговлей акциями. Мы отправили эти деньги, и нам сказали, что в июле мы начнём получать доход. Но только в конце августа они получили платежи за два месяца, а потом ничего.
«Он сказал: „О, у вас проблемы с банковскими операциями. Не волнуйтесь, всё прояснится“», — сказал Сиддики.
В это время, по его словам, Каммингс познакомил их с человеком по имени Евгений Тодоров, которого им представили как старшего партнёра, и, в конце концов, они попытались отозвать свои инвестиции.
— Юджин и Марк, они говорили: не волнуйтесь, всё будет хорошо. Вы отправили нам форму для вывода средств, она у нас есть, мы вернём вам деньги, — говорит Сиддики.
Но Сиддики утверждает, что этого никогда не было. CTV News стало известно как минимум о пяти других случаях с похожими историями, включая двух фигурантов текущего гражданского иска, общий убыток которых составил 1,5 миллиона долларов. Однако несколько человек, причастных к этому делу, утверждают, что сумма может быть гораздо выше.
А человек, указанный в качестве генерального директора, Влад Марчук, утверждает, что покинул компанию в апреле 2023 года, и подпись на контракте Сиддики — подделка. В электронном письме Марчук сообщил CTV News: — С тех пор я юридически не имею никакого отношения к HYWI Capital. Я не представлял компанию и не подписывал никаких соглашений от её имени с 8 апреля 2023 года.
В своём электронном письме Каммингс заявил, что больше не связан с HYWI Capital, добавив: — Я категорически отрицаю все остальные обвинения и на данный момент не могу дать комментариев. Евгений Тодоров не ответил на запрос о комментарии.
Джефф Филлитер, старший следователь компании Haywood Hunt & Associates, говорит, что способ подачи инвестиций вызывает опасения, особенно необычна высокая доходность.
— Тот факт, что они, по всей видимости, предлагают 24% годовых доходности инвестиций, возмутительно высок, и сам по себе является серьёзным тревожным сигналом, — сказал Филлитер. — И тот факт, что они используют других для вербовки некоторых из этих жертв, говорит о том, что это относительно масштабная операция.
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) не сообщила, ведёт ли она расследование, но подтвердила в электронном письме Сиддики, что ни HYWI Capital, ни Каммингс не зарегистрированы в Онтарио для работы с ценными бумагами.
Что касается Сиддики, он говорит, что самое сложное — это не просто потеря денег, а потеря веры.
— Будьте очень осторожны. Я по-прежнему считаю, что нас вынудили сделать то, к чему мы не были готовы или не хотели, люди, которым мы полностью доверяли, — сказал Сиддики.
И Каммингс, и Тодоров фигурируют в качестве ответчиков по продолжающемуся гражданскому иску, поданному двумя другими инвесторами, которые пытаются вернуть свои деньги. Согласно этому иску, Тодорову были предъявлены квазиуголовные обвинения в мошенничестве, незарегистрированной торговле, незаконном распространении и нарушении постановления OSC в 2016 году.
Фото: Pixabay
