Как сообщают новостные сайты, международный консорциум журналистов, занимающихся различного рода расследованиями (ICIJ) начал публиковать материалы утечки данных из швейцарской “дочки” британского банка HSBC. Слив документов охватывает счета на общую сумму в 100 млрд долларов и затрагивает данные более 100 тысяч физических и юридических лиц из более чем 200 стран.
Банковский гигант получал прибыль от денег, которые вкладывались торговцами оружием, поставлявшим минометные снаряды для солдат-детей в Африке, с кассирами диктароских режимов третьего мира, с наркобаронами и международными преступниками.
Документы, добытые журналистами, позволяют заглянуть в нутро супер-секретной обычно швейцарской банковской системы. Такого случая раньше у простых граждан просто не было.
В файлах – более 100 тыс. физических и юридических лиц из более, чем двухсот стран.
Анализ проводился широкой группой журналистов, состоящей из 140 человек в 45 странах, в том числе – работников таких изданий, как Le Monde, BBC, The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других.
Помимо прочего, HSBC невольно помог большому числу канадских подданных (всего 1859 человек) вывести из-под налогов изрядные суммы.
Документы, в основном, были собраны бывшим уже теперь работником HSBC Эрве Фальчиани (Hervé Falciani).
Канада – не единственная страна-поставщик укрывавших деньги от налогов. В Великобритании, где размещается штаб-квартира HSBC, выявлены укрывательства на общую сумму в 135 млн. фунтов (примерно 255 млн. канадских долларов) – взносы от 3600 жителей страны.
Россия в этом не слишком приятном списке занимает скромное 35 место. Всего россияне в разное время владели банковскими счетами на общую сумму в 1.7 млрд. долларов США. В файлах – данные о 740 клиентах, владельцев 1560 счетов.
Интересно, что в этом списке появились и высокопоставленные чиновники РФ, которые в принципе не должны были бы владеть такими суммами.
Там – бывшие руководители “Роснефти”, государственные(!) банкиры и их родственники.
Более полные сведения о канадцах – владельцах подозрительных счетов в HSBC – на сайте СВС, а о россиянах – на сайте NewsRu.com
