Горсть соцветий каннабиса, запечатленная в Фенвике (провинция Онтарио) во вторник, 26 июня 2018 года. Фото: THE CANADIAN PRESS/Тияна Мартин
Более трех лет назад полиция Ванкувера арестовала мужчину после того, как его заметили использующим несколько банковских карт для снятия наличных в банкомате. Обыск показал, что у него было 66 банковских карт и 39 200 долларов наличными.
Странное открытие в марте 2023 года, описанное в показаниях следователя по киберпреступлениям Королевской канадской конной полиции (RCMP), положило начало цепочке событий, приведших к многолетнему расследованию незаконной онлайн-продажи каннабиса и галлюциногенных грибов по всей стране.
Расследование, проведенное RCMP при содействии FINTRAC, канадского органа по борьбе с отмыванием денег, распутало сеть номерных компаний и банковских счетов, предположительно использовавшихся для сбора, перемещения и маскировки средств.
Несмотря на события в Британской Колумбии… Директор управления по гражданской конфискации утверждает в иске, что за этими веб-сайтами стоит «преступная организация», однако никто из ответчиков по делу не был привлечен к уголовной ответственности, а веб-сайты, ставшие объектом расследования, продолжают работать, предлагая широкий ассортимент каннабиса и псилоцибина.
Вместо этого директор подал иск в марте 2026 года с целью изъятия средств у владельцев счетов, на которые, предположительно, были переведены деньги.
В показаниях сержанта Робина Кричли, данных в поддержку иска, трое владельцев счетов обвиняются в «непосредственном участии» в отмывании предполагаемых средств, полученных от продажи наркотиков.
Кричли описывает, как деньги от покупателей на веб-сайтах проходят многоступенчатый процесс, начиная с электронного денежного перевода.
«После того, как клиенты выбрали и приобрели незаконную продукцию онлайн, им предоставляется адрес электронной почты, на который нужно отправить электронный денежный перевод, прежде чем они смогут получить незаконную продукцию», — говорит Кричли.
«Контролер, принимающий электронные денежные переводы, может выбрать, на какой банковский счет будут переведены средства, как правило, на различные счета компаний, зарегистрированных на федеральном уровне, а затем переведены на личные банковские счета физических лиц».
Трое владельцев счетов — супружеская пара Джеймс Шербак и Роза Мохаммади, а также Ноа Ивс — обвиняются правительством в переводе более 1,5 миллиона долларов, полученных от незаконных продаж в период с ноября 2024 года по январь 2026 года, с использованием «тысяч» электронных денежных переводов на десятки счетов.
Шербак и Мохаммади подали ответ на иск, отрицая, что средства были получены от незаконной деятельности, а Мохаммади повесила трубку, когда с ней связались по телефону. Ивс, 23-летний мужчина, который утверждал, что работает звукорежиссером, не ответил на электронные письма и голосовые сообщения.
Министерство общественной безопасности Британской Колумбии подчеркнуло, что важно помнить: процедура гражданской конфискации не является уголовным преследованием.
«Иск касается имущества, которое, предположительно, связано с незаконной деятельностью; он не предполагает предъявления обвинений или вынесения обвинительного приговора конкретным лицам, а для подачи иска или его успешного удовлетворения не требуется наличие уголовных обвинений», — говорится в заявлении ведомства.
Также отмечается, что факты, касающиеся «преступной организации», должны быть доказаны в соответствии со стандартами гражданского судопроизводства, а не по более строгому стандарту уголовного процесса, требующему доказательств «вне разумных сомнений».
Записи полицейского наблюдения, приложенные к письменным показаниям Кричли, описывают ход двухдневной операции по слежке за Ивсом в Ванкувере, начавшейся до 5 утра 30 января 2025 года.
В записях указано, что сотрудники полиции зафиксировали посещение Ивсом нескольких банкоматов: отделений RBC Royal Bank, CIBC и TD Bank (все они расположены на улице Фрейзер-стрит в пределах нескольких кварталов друг от друга), а также Scotiabank на Ист-49-й улице и еще одного отделения RBC на Кингсвей, после чего он направился в жилой дом в городе Бернаби (Британская Колумбия).
На следующий день полицейские продолжили слежку и зафиксировали, как он посетил банкоматы пяти различных банков.
Документы с отчетами о ходе операции, приобщенные к материалам иска, также свидетельствуют о том, что в июле 2025 года сотрудники провинциального подразделения по обеспечению общественной безопасности (Community Safety Unit) — занимающегося борьбой с незаконным оборотом каннабиса — в рамках расследования провели проверку складского помещения на улице Рой-стрит в Бернаби.
Согласно отчету, в помещении было изъято более 200 килограммов сушеного каннабиса. Также там были обнаружены экстракты, продукция с содержанием псилоцибина и материалы для упаковки и транспортировки товара.
«Хотя организация склада не соответствовала стандартам легального профессионального распределительного центра, здание явно использовалось для коммерческого распространения каннабиса», — отмечается в отчете.
Тем временем сотрудники полиции, действовавшие под прикрытием, заказывали продукцию на соответствующих веб-сайтах, оплачивая покупки электронными переводами на адреса электронной почты, находившиеся в поле зрения следствия.
Полученные полицией документы о движении средств показали, что на более чем 20 адресов электронной почты в период с 28 ноября 2024 года по 23 января 2026 года поступили переводы на общую сумму свыше 1,1 миллиона долларов. Эти средства зачислялись на счета, принадлежащие различным ответчикам — как физическим, так и юридическим лицам.
В этом месяце по решению суда были заморожены средства на ряде банковских счетов, включая счета на инвестиционной онлайн-платформе Wealthsimple.
Большинство ответчиков не представили возражений на иск, пропустив установленные судом сроки, в результате чего проиграли дело заочно.
Одна из компаний-ответчиков (зарегистрированная под номером 16813704 Canada Inc.) подала ответ, в котором заявила, что ей ничего не известно об обвинениях, она не владеет никакими активами и даже не имеет банковского счета в Канаде.
Директором этой компании, зарегистрированной в городе Принс-Джордж (Британская Колумбия), является человек, который в своем профиле в LinkedIn указал, что работает заместителем шерифа в здании суда Принс-Джорджа. На телефонные звонки он не ответил.
В письменных показаниях Кричли говорится, что на счет этой компании в банке Bank of Nova Scotia (отделение в Суррее, Британская Колумбия) поступило более 217 000 долларов; средства переводились посредством более чем 1000 электронных транзакций на один из адресов электронной почты, предположительно использовавшихся незаконными веб-сайтами.
В Королевской канадской конной полиции (RCMP) отказались комментировать это дело. «Поскольку расследование продолжается, подразделение федеральной полиции RCMP в Тихоокеанском регионе пока не может предоставить дополнительные подробности».
Согласно статистике, опубликованной на сайте провинциального Управления общественной безопасности (Community Safety Unit, CSU), с 2018 года в ходе правоприменительных мероприятий была изъята продукция из каннабиса на сумму более 43 миллионов долларов, а также проведена проверка более 1000 нерегулируемых веб-сайтов.
«Многие нелегальные продавцы каннабиса реализуют свою продукцию через интернет, используя нерегулируемые сайты. CSU адаптирует свои стратегии для решения этих новых задач», — отмечается на сайте.
«В сотрудничестве с правоохранительными органами CSU провело расследование деятельности 1724 интернет-магазинов каннабиса и успешно пресекло работу 1068 (!) из них».
Фото: THE CANADIAN PRESS/Тияна Мартин
