Слабые финансовые законы и правила Канады сделали страну привлекательным местом для отмывания денег людьми и корпорациями, которые хотят скрыть доходы от преступлений, говорится в докладе, опубликованном в четверг институтом C. D. Howe.
«Организованная преступность, неплательщики налогов и отмыватели денег не стоят на месте. Их грязные финансы идут по пути наименьшего сопротивления в самую безопасную гавань, – пишет автор доклада Денис Менье (Denis Meunier). – Канада широко рассматривается в качестве страны, куда направляются доходы от преступной деятельности».
В докладе основное внимание уделяется слабым правилам регистрации корпораций и трастов в Канаде, в частности требованиям относительно определению того, кто действительно владеет этими корпорациями и трастами или извлекает из них выгоду.
Автор документа указывает на то, что федеральная система страны создала лоскутное одеяло, которое часто позволяет кому-то, кто хочет зарегистрировать корпорацию, выбрать провинциальную юрисдикцию с самым низким уровнем раскрытия информации.
В результате можно эффективно скрывать личность реальных владельцев и направлять грязные деньги, часто смешанные с законными средствами, в финансовую систему Канады.
Канадские законы идентификации теневых владельцев корпораций намного слабее, чем правила, ежедневно применяемые к обычным гражданам.
В стране, чтобы получить свидетельство о рождении, зарегистрировать машину или землю, открыть личный банковский счет и даже получить библиотечную карточку, часто требуют больше информации, чем для регистрации корпорации, говорится в докладе.
Его автор призывает к созданию центрального и общедоступного корпоративного реестра, содержащего информацию об истинных собственниках корпораций. Оттава и провинции, полагает Денис Менье, должны согласовать свои законы и правила, чтобы сделать реестр универсальным инструментом поиска.
Федеральный департамент финансов заявил, что он с декабря 2017 года работает с провинциями и территориями, пытаясь ужесточить правила раскрытия информации. Менее 10 процентов корпораций Канады зарегистрированы на федеральном уровне, отмечает финансовый департамент.
