По словам генерального аудитора провинции Бонни Лысик (Bonnie Lysyk), отмывание денег по-прежнему является «серьёзной угрозой» для казино Онтарио по причине ненадлежащего контроля со стороны регулятора провинции, полиции и местной власти.
Как отмечается в отчёте аудитора, в период с 2017 по 2019 год казино уведомили Комиссию по алкоголю и азартным играм (Alcohol and Gaming Commission) о почти 10 000 подозрительных транзакциях, которые, возможно, имели связь с отмыванием денег или финансированием терроризма. Речь идёт о сумме более $340 миллионов.
Несмотря на то, что в казино работают 67 сотрудников онтарийской полиции, которые следят за соблюдением правил честной игры, аудитор отмечает, что «было предъявлено слишком мало обвинений, изъяты лишь небольшие суммы наличных и только нескольким игрокам было запрещено посещать казино».
«В период с 2017 по 2019 год полиция Онтарио предъявила 23 обвинения, три из которых связаны с отмыванием денег, и четыре раза конфисковывала наличные», – подсчитала аудитор.
Наиболее серьёзные подозрения в отмывании денег имели место в казино Niagara Fallsview Casino Resort, где в 2019 году было совершено 862 сомнительных транзакции на общую сумму $136 миллионов.
Хотя онтарийская полиция имеет право получать свидетельские показания, проводить проверки кредитоспособности и запрашивать информацию у Канадского налогового агентства, аудиторская проверка обнаружила, что провинциальная полиция в основном интересовалась криминальным прошлым обвиняемых в подозрительной деятельности и «редко проводила какие-либо дополнительные проверки или допросы».
В одном случае игрок в течение трёх лет потратил $1.3 миллиона в казино Онтарио, а заинтересовавшимся им полицейским пояснил, что работал поваром в ресторане, а деньги занимал у собственных родственников.
Аудиторское расследование также показало, что только два процента, 33 из 1 698 человек, заподозренных в сомнительных операциях, были отлучены от казино.
В аудиторском отчёте рекомендуется запретить играющим являться в казино с большими суммами наличных без доказательств легального происхождения их долларов, а также использовать все доступные следственные инструменты для искоренения отмывания денег и усовершенствованные системы проверки для определения источника средств игроков.
Фото CTV News.
