Фото CityNews
Комиссия по алкоголю и азартным играм Онтарио (AGCO) оштрафовала казино Fallsview в Ниагаре на 70 000 долларов за разрешение посетителю «высокого риска» обменивать деньги на игровые фишки в потенциальной схеме отмывания денег.
Провинциальный орган по надзору за азартными играми сообщает, что в апреле 2023 года посетитель с сумкой для продуктов пошел в казино и прошел в Salon Privé, который описывается как «эксклюзивная игровая зона с высокими лимитами» внутри казино, предлагающая «ставки до пятизначных цифр».
Находясь там, мужчина обменял 80 000 долларов в связанных 100-долларовых купюрах на фишки казино, прежде чем покинуть стол, не играя.
«Несмотря на то, что ранее казино идентифицировало его как игрока «высокого риска», казино не уведомило AGCO и местную полицию об этой транзакции, как это требовалось», — говорится в заявлении AGCO. – Оператор казино также не предпринял никаких значимых шагов для установления и подтверждения источника средств клиента, как того требуют правила по борьбе с отмыванием денег, изложенные в Стандартах регистратора для азартных игр».
Представитель Fallsview Casino сообщил CityNews, что они «уважительно не согласны» с решением AGCO и будут обжаловать это решение.
Фото CityNews
