Дейл Хогг (Dayle Hogg) в интервью программе телеканала СВС «Go Public» рассказал, что его, ныне покойный, отец Роберт через свой местный филиал банка TD Bank в онтарийском городе Уитби девятнадцать раз в течение восьми месяцев перевёл в общей сложности более 732 000 долларов в Малайзию. Семья узнала об этом после смерти отца в сентябре прошлого года.
Деньги, переведённые им, предназначались женщине, которую Роберт знал как «Софию Гольдштейн». С ней он общался в Интернете, но никогда лично. И на самом деле, как выяснилось, она не существует.
Роберт Хогг был женат 44 года, а в 2015 году его супруга Кэти умерла от рака. В следующем году овдовевшему Роберту поставили диагноз – рак поджелудочной железы.
В 2017 году, в возрасте 67 лет, он на сайте знакомств Match.com повстречался с «Софией Гольдштейн», которая утверждала, что находится в деловой поездке в Австралии, но скоро вернётся в Торонто.
Они начали строить планы на совместную жизнь, и в течение месяца «София» попросила Роберта перевести ей 2 000 долларов. Сказала, что у неё возникли банковские проблемы, поэтому она не может получить доступ к своим собственным деньгам.
Вскоре её запросы увеличились до 10 000, а затем до 50 000 за один раз. Всякий раз она называла различные причины, поясняя, зачем ей нужны деньги. Просила отправлять их «друзьям» в Малайзию, заявив, что это самый простой способ, каким она может получить переводы в Австралии.
Она научила Роберта, что сотрудникам банка следует говорить, будто он переводит деньги члену семьи. А их отношения «София» просила держать в секрете, сказав, что хочет удивить друзей, когда она вернётся в Канаду.
«В банке должны были заметить тревожные знаки,- считает Дейл Хогг. – До этого момента отец никогда не отправлял деньги за пределы страны. Банк обязан был что-то сделать, чтобы остановить это».
В банке утверждают, что сотрудники задавали вопросы, но клиент рассказал весьма убедительную и последовательную историю, объясняя денежные переводы.
Большая часть подобных мошенничеств остаётся неизвестной для полиции, пострадавшие стыдятся сообщать об этом.
Но, согласно данным канадского Центра по борьбе с мошенничеством, только в 2018 году обманутые таким образом канадцы потеряли почти 25 миллионов долларов. В 2016 году эти потери составляли 17 миллионов.
«Банкам хорошо известно о романтических аферах, которые происходят в Интернете, – отметил Гарри Клемент (Garry Clement), эксперт по расследованию финансовых преступлений и бывший следователь полиции RCMP. – Если банки не начнут брать на себя ответственность за подобные вещи, это будет продолжаться».
