На фото
Офис Service Ontario в Кингстоне, Онтарио, 23 марта 2016 г. (Lars Hagberg/The Canadian Press).

Полиция Торонто утверждает, что сотрудники Service Ontario были замешаны в подозреваемой группировке по угону автомобилей, и, как сообщается, сотни людей стали жертвами кражи своих данных.

Полиция Торонто сообщила в среду, что в феврале офицеры запустили проект «Сафари», направленный на выявление и арест лиц, причастных к предполагаемой группировке по угонам автомобилей, ответственной за «многочисленные» кражи транспортных средств по всему городу.

Полиция заявила, что расследование показало, что подозреваемые вступили в сговор с сотрудниками Service Ontario, которые торговали данными о транспортных средствах, взятыми из базы данных Министерства транспорта.

По словам полиции, сотрудники Service Ontario  предоставляли обвиняемым информацию о транспортном средстве и водителях, включая адреса, после чего транспортные средства угоняли.

Сотрудники Service Ontario также предоставляли поддельные идентификационные номера транспортных средств (VIN) и регистрационные данные, при этом поддельный VIN затем помещался на украденный автомобиль и привязывался к поддельной регистрации, утверждает полиция.

Затем автомобили были проданы в Канаде ничего не подозревающим покупателям или использовались для совершения других преступлений.

В период с июля по октябрь было оформлено двадцать пять ордеров на обыск в филиалах Service Ontario, домах, коммерческих гаражах и в транспортных средствах.

«Следователи обнаружили и вернули несколько украденных и переоборудованных автомобилей, а также оборудование, инструменты и электронику, которые обвиняемые использовали для угона транспортных средств», — сообщили в полиции.  – Ордера на обыск также показали, что количество людей, чьи данные были проданы обвиняемыми, исчисляется сотнями».

Также было конфисковано около 1,5 миллиона долларов предполагаемых доходов от преступлений, в том числе несколько роскошных автомобилей и сотни тысяч долларов наличными. По данным полиции, семь подозреваемых были арестованы и предъявлено 73 обвинения.

Фото Lars Hagberg/The Canadian Press)

Фото THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

Агентство финансовой разведки Канады наложило штраф в размере 7,4 миллиона долларов на Королевский банк Канады – RBC за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады заявил во вторник, что нарушения включают в себя непредставление отчетов о транзакциях, которые можно подозревать как связь с преступлением по отмыванию денег.

Агентство, известное как Fintrac, пытается выявить деньги, связанные с незаконной деятельностью, ежегодно отсеивая в электронном виде миллионы фрагментов информации от банков, страховых компаний, предприятий денежных услуг и других. Затем он передает полиции и другим правоохранительным органам информацию о предполагаемых случаях.

Штраф в размере 7 475 000 долларов, объявленный во вторник против Королевского банка, является крупнейшим, когда-либо наложенным агентством.

В Fintrac заявили, что штраф был вынесен в начале прошлого месяца после того, как нарушения были обнаружены в ходе проверки соответствия в 2022 году. В нем говорится, что из 130 рассмотренных им дел Royal Bank не представил 16 отчетов о подозрительных операциях, хотя имелись разумные основания подозревать, что сделки были связаны с попыткой или фактическим преступлением, связанным с отмыванием денег или финансированием терроризма.

В их число входили случаи, когда банку были вручены производственные заказы от клиентов, но он не смог эскалировать или передать файлы с целью определения того, следует ли отправлять в Fintrac отчет о подозрительной операции.

В случаях, связанных с мошенничеством, отчеты о транзакциях не направлялись в Fintrac, несмотря на наличие признаков, подтверждающих разумные основания подозревать совершение преступления.

Агентство также обнаружило, что банк не предоставил информацию по установленной форме в отчетах о подозрительных операциях и не обновлял письменные процедуры.

Проверка пришла к выводу, что до мая 2021 года банк не подавал отдельные отчеты по разным филиалам. Анализ отчетов о подозрительных транзакциях, представленных за двухмесячный период, показал, что 29 из 34 отчетов включали транзакции для нескольких мест, которые не были указаны отдельно, что противоречит опубликованным рекомендациям Fintrac.

В заявлении во вторник представитель Royal Bank Джиллиан МакАрдл отметила, что банк решил не обжаловать штраф, но считает, что он «совершенно не соизмерим» с административным делом, в котором нет никакой связи с преступлениями, связанными с отмыванием денег или финансированием терроризма.

«Мы придерживаемся самых высоких стандартов в наших процессах сообщений о подозрительной деятельности и быстро принимаем меры по устранению пробелов», — сказала МакАрдл. – Не менее важно и то, что не обнаружено фактов, что кто-либо вынес суждение недобросовестно или сознательно способствовал нарушениям».

Директор Fintrac Сара Паке скказала, что агентство продолжит работать с предприятиями, чтобы помочь им понять и соблюдать свои обязательства относительно законов. «Мы также будем тверды в обеспечении того, чтобы предприятия продолжали вносить свой вклад, и мы будем предпринимать соответствующие действия, когда они будут необходимы».

В недавнем выступлении Паке ясно выразила обеспокоенность Fintrac по поводу отставания некоторых предприятий. Во вторник агентство отметило, что административные денежные штрафы призваны стимулировать изменения в поведении предприятий, а не наказывать их.

В 2022-2023 финансовом году Fintrac выдала предприятиям шесть уведомлений о несоблюдении требований на общую сумму 1 113 569 долларов США в виде штрафов. Fintrac наложила более 125 штрафов в различных секторах с тех пор, как 15 лет назад получила на это законодательные полномочия.

Фото THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette