Канадская фирма оказалась причастна к скандалу с уводом громадной суммы от налогов в России – к тайне о похищении налоговых денег, которую пытался раскрыть погибший в российской тюрьме Сергей Магницкий.
Принадлежащая канадскому подданному компания Commonwealth Trust Limited (CTL) зарегистрирована на Британских Виргинских островах, одной из наиболее безопасных для налоговых ведомств любой страны оффшорных зон.
Канадец Том Уорд, по данным журналистского расследования теле-радио-корпорации СВС, занимался регистрацией оффшорных компаний (BVI (British Virgin Islands) corporations). Пока нет доказательств, что он участвовал в разграблении российской казны, однако, судя по документам, он обращал мало внимания на то, откуда его клиенты берут деньги, которые хотят разместит в оффшоре.
В определенном смысле CTL стала хорошим инструментом для нечистых на руку чиновников, подворовывающих деньги у государства.
История берет свое начало в 2007 году, когда московский филиал базирующейся в Лондоне инвестиционной фирмы Hermitage Capital подверглась обыску по подозрению по укрывательству от налогов. Полиция конфисковала компьютеры, налоговые ведомости и официальные бланки и печати корпорации, а также бумаги и печати дочерних предприятий Hermitage Capital. Read more ›