На этой фотографии без даты виден автомобиль региональной полицейской службы Пила. CityNews
Подозреваемые обвиняются в использовании поддельных кредитных карт, водительских удостоверений, иммиграционных документов и свидетельств о рождении для открытия личных и корпоративных банковских счетов на вымышленные имена.
«В отдельном инциденте муж, предположительно, выдавал себя за законного клиента банка, чтобы открыть новые счета, получить дебетовые карты и снять средства в нескольких отделениях банка, прежде чем мошенничество было обнаружено», — говорится в пресс-релизе полиции Пила.
После создания мошеннических счетов, как утверждают следователи, средства были переведены на личный счет жены.
«В результате этих инцидентов финансовые потери превысили 86 000 долларов, — добавляется в пресс-релизе. — Все потери были возмещены финансовыми учреждениями».
29 апреля сотрудники полиции арестовали 43-летнего Донато Пенто и предъявили ему обвинения в мошенничестве с использованием личных данных, мошенничестве на сумму более 5000 долларов, использовании поддельных документов и несоблюдении условий освобождения под залог.
По словам следователей, на момент ареста Пенто уже находился под действием условий суда, запрещающих ему владеть удостоверениями личности или банковскими документами, которые ему не принадлежат. 6 мая его жена,
43-летняя Неуза Таварес, была арестована и обвинена в хранении имущества, полученного преступным путем.
Обвинения против них еще не рассматривались в суде.
Фото: CityNews
