Фотография Навдипа Бопараи, которому предъявлены обвинения в связи с предполагаемой инвестиционной схемой по типу финансовой пирамиды с ущербом в 1,4 миллиона долларов. Фото: PRP
62-летнему жителю Брамптона предъявлен ряд обвинений в связи с организацией инвестиционной схемы по типу финансовой пирамиды, в результате которой пожилые люди лишились 1,4 миллиона долларов.
Полиция региона Пил утверждает, что в 2017 году несколько человек вложили средства в бизнес этого мужчины и его компании BLM Canada Corporation, полагая, что имеют дело с успешным ипотечным брокером.
«Инвесторам говорили, что их средства будут направлены на частное ипотечное кредитование, строительство жилого комплекса и вложения в трастовый фонд, при этом гарантировался возврат средств с прибылью», — говорится в сообщении следствия.
Хотя некоторые инвесторы действительно получили часть денег, полиция заявляет, что сами инвестиции не были реальными: выплаты осуществлялись за счет средств других вкладчиков, что создавало иллюзию получения дохода.
По данным следствия, общий ущерб, нанесенный жертвам этой схемы, составил около 1,465 миллиона долларов.
62-летний Навдип Бопараи был арестован 26 мая. Ему предъявлено по два обвинения в мошенничестве на сумму свыше 5000 долларов, владении имуществом, полученным преступным путем, и отмывании доходов, добытых незаконным способом.
Судебное заседание, на котором будут рассматриваться эти обвинения, назначено на 29 июня.
Полиция полагает, что у этой схемы могут быть и другие жертвы, и просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться со следствием.
Фото: Peel Regional Police
