Как показало расследование, проведенное телекомпанией CBC News, мощный российский преступный синдикат, обвиняемый в отмывании сотен миллионов долларов по всему миру, также провел миллионы через почти 30 канадских банковских счетов.
Два миллиона долларов, отправленные в Канаду, были распределены среди получателей, начиная от менеджера по боксу в Монреале, до строительной компании в Калгари.
Документы, предоставленные компании СВС, свидетельствуют о том, что эти миллионы были получены по схеме отмывания денег.
Несколько компаний, зарегистрированных в Канаде, также отправили 17.6 миллиона отсюда на иностранные счета, связанные с преступным синдикатом. Сделки совершались в период между 2008 и 2013 годами.
Тот факт, что деньги от сложного налогового мошенничества в России, возможно, попали в Канаду, для иных людей стал неожиданностью.
«Не многие могли бы подумать, что Канада – это безопасное убежище для нечестных приобретений», – отметил в интервью Линкольн Кэйлор (Lincoln Caylor), юрист из Торонто, специализирующийся на сложных случаях мошенничества.
Расследование CBC News началось после получения компанией тысяч страниц документов, собранных бизнесменом Биллом Браудером (Bill Browder).
Более подробно об этом расследовании здесь.
