Канадская вещательная корпорация СВС опубликовала, вслед за СМИ других стран, информацию об утечке данных о секретных транзакциях офшорных компаний, в руководство которых входят близкие друзья президента Российской федерации Владимира Путина.

В результате этой утечки стало известно об огромном числе конфиденциальных документов (11.5 миллионов документов), проливающих свет на мутные финансовые сделки многих известных людей, в том числе – руководителей государств – от премьер-министров Исландии или Пакистана до голливудской звезды Джеки Чана, футбольного супер-таланта Лео Месси и президента России Путина.

Данные записи, самые старые из которых относятся к 1977 году, касаются работы небольшой, но весьма влиятельной, базирующейся в Панаме юридической фирмы Mossack Fonseca, на которую работает порядка 500 человек в 40 с лишним странах мира.

Компания эта – одна из тех, что помогают создать такие корпоративные структуры, которые тщательно и весьма эффективно скрывают от широкой публики как истинных владельцев весьма немалых средств, так и сами эти средства.

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung обрела названные документы от своего источника и поделилась ими со своими международными партнерами, в том числе – и с телеканалом CBC News, а также с газетой Toronto Star – через Международный Консорциум журналистов, занимающихся расследованиями разного рода.

“Эти данные показывают, насколько глубоко укоренились в офф-шорном мире вредоносная, преступная практика, – говорит экономист из университета Калифорннии в Беркли, автор книги “Спрятанные национальные богатства” (The Hidden Wealth of Nation: The Scourge of Tax Havens) Габриэль Цукман.

Тогда как офшорные счета сами по себя не являются чем-то нелегальным, документы показывают, что они слишком часто используются для прикрытия нелегальных действий и транзакций.

В письменном ответе на вопросы от медиа-консорциума компания Mossack Fonseca отвечает: “ваши заявления о том, что мы предоставляем нашим акционерам структурную поддержку по сохранению инкогнито и по сокрытию истинных владельцев счетов и фирм, являются голословными, ложными и не имеют никакого подтверждения”.

Полный ответ фирмы можно прочесть здесь.

Помимо других, есть среди ставших известными документов и касающиеся сотен канадцев – включая адвокатов, высших чинов добывающих корпораций, бизнесменов и даже уже открытых мошенников. Ни один из них, правда, не является широко известной публике личностью.

Громкие имена “международного значения” включают все того же аргентинского футболиста Месси, который, согласно утечке информации, воспользовался услугами названной фирмых и открыл в 2012 году компанию Mega Star Enterprises Inc. В настоящее время, кстати, Месси находится под прицелом испанской налоговой службы, подозревающей его в укрывательстве доходов.

Звезда кино Джеки Чан открыл с помощью Mossack Fonseca не менее шести разных компаний. Нет, правда, сведений о том, что актер использовал их в неприглядных целях.

Имеется множество оснований, по которым некоторые граждане разных стран не хотели бы, чтобы их имена были открыты в качестве крупных вкладчиков. Например, документы показывают, что след от запрятанных, казалось бы, самым надежным образом, денег, может нарушить комфорт самого президента России, так как ведет к самым близким его друзьям и сораникам.

Базирующийся в Санкт-Петербурге Банк Россия, контрольный пакет акций которого принадлежит человеку, называвшемуся “кассиром” Путина, создал офф-шорную компанию на Виргинских островах, направляя туда потоки денег, исчисляющиеся десятками, сотнями миллионов долларов.

Средства эти в конечном счете осели, судя по документам, в корпорации, возглавляемой на бумаге одним из старинных друзей Путина Сергеем Рольдугиным, виолончелистом, крестным отцом старшей дочери президента.

Сумма лишь одной из нескольких десятков транзакций – $200 млн., а всего с помощью Mossack Fonseca было переведено как минимум $2 млрд. долларов “российских” денег. Судя по “утекшим” документам – на счета компаний, связанных так или иначе с Путиным.

Эти компании входят в качестве дочерних в Банк Россия.

На прошлой неделе представители Кремля обвинили консорциум журналистов и других деятелей СМИ в подготовке подлых атак на президента России и близких к нему людей.

Премьер-министр Исландии Дэвид Гуннлаугссон и его жена, как проясняют ставшие достоянием общественности документы, контролируют секретную офф-шорную компанию на Британских Виргинских островах. Сам премьер отрицает, что его семья имеет финансовый интерес в этой корпорации.

Всего же в результате утечки стало известно, что банки пользовались услугами юридической фирмы, чтобы зарегистрировать не менее 16500 различных компаний и корпораций.

Среди других, панамская фирма открывала счета и для финансового гиганта Royal Bank of Canada. Число открытых для RBC подобных корпораций – 370.

Представитель банка танис Физби заявила, что у банка имеются определенные процедуры, помогающие избегать ошибок и ухода от налогов.

Файлы, ставшие известными журналистам, проводившим расследование, проливают также свет на другие офф-шорные компании, связанные с семьей китайского лидера Си Цзиньпина, который обещал вести непримиримую войну с “армиями коррупционеров”, с украинским президентом Петро Порошенко, который позиционирует себя в качестве реформатора в стране, постоянно сотрясаемой коррупционными скандалами, а также со скончавшимся отцом премьер-министра Великобритании Дэвида Камерона.

Полностью с результатами журналистского расследования можно познакомиться здесь (извините, текст на английском).